6、 福建宁德“1.5” 系列针对残疾人网络诈骗案

　　2014年底至2015年3月，福建宁德市共发生20余起针对残疾人及其家属实施的系列虚假信息诈骗案件。嫌疑人利用170号段虚拟电话冒充残联工作人员给残疾人或者残疾人家属拨打电话，谎称国家对身患残疾的人士有专项残疾补贴，以发放补贴为名诱骗受害人到银行ATM机上进行操作，趁机转走受害人卡内的全部现金，涉案总金额达40多万元。

　　福建公安机关迅速成立了专案组开展侦查，发现了负责取款的犯罪嫌疑人陈某某，并逐步梳理出全部犯罪团伙成员结构和犯罪链条。嫌疑人通过非法手段获取公民个人信息，再将获取的信息以每条0.5元至2元不等的价格进行贩卖，陈某某等人利用购买的公民个人信息，再组织他人以残疾人有补贴的方式实施诈骗。在查清犯罪事实的基础上，专案组近日展开统一收网行动，先后在福建厦门、泉州、青海西宁等地抓获犯罪嫌疑人8名，缴获实施作案用笔记本电脑、手机、无线上网卡、U盘等大量作案工具，查扣涉及到全国多个省份的残疾人信息、危房改造人员信息、精神病人信息、新生婴儿信息等多达100多万条。

　　7、 安徽淮南“3.18”特大网上机票诈骗案

　　2015年3月18日，淮南市民朱某通过百度搜索“机场客服电话”，并按照该电话要求向指定账号进行汇款，后发现卡内余额被全部转出。淮南公安机关接到报案后，迅速成立专案组开展侦破。经侦查发现，嫌疑人将盗取的资金通过福建泉州POS机刷卡进行消费。经进一步扩线侦查，发现该取款团伙共持有12台POS机，刷卡金额高达500万元。近期，专案组在海南儋州将犯罪嫌疑人郑某某、朱某某等4人抓获，查实受害人涉及全国20余个省市300余人。

　　经审查，犯罪嫌疑人交代，自2014年9月至2015年5月，其先后通过网络购买银行卡、“400”电话等作案工具，并雇佣网络推手将购买的“400”电话发布到互联网并使其在百度等搜索引擎中排名靠前，同时雇佣他人为其接听“400”电话，以购买低价机票、办理机票退改签及托运行李等收取手续费为由实施诈骗。诈骗成功后，安排取款团伙为其刷卡套现。

　　8、 广东中山“宏图创投”网络投资平台诈骗案

　　2015年4月22日，广东省中山市公安局接到受害人黄某报案称，其在上网时看到一名为“宏图创投”的网站，声称可以帮其理财赚钱。黄某轻信后一共8次给对方汇款5万余元人民币后，发现网站无法登陆，致电该公司，无法接通，才发现被骗。根据相关线索，中山市公安局网警支队开展侦查工作，锁定相关嫌疑人在山东省潍坊市活动。

　　近期，中山公安机关在山东省潍坊市成功将犯罪嫌疑人孙某亮、王某抓获归案。经审查，嫌疑人孙某亮自2014年11月份以来筹备建设了“宏图创投”公司，由本人负责招聘员工，维持公司运作，王某负责建设网站充当客服，以投资回报率3%以上的高息利诱，在网站上发布虚假的贷款信息，以此吸引客户将钱存进公司进行投资。截至被抓获时，共骗取人民币1000余万元，受害者达90多人，遍及广东、上海、江苏、浙江、福建等11个省市。

　　9、 江苏无锡伪基站发送虚假短信网络诈骗案

　　2015年5月20日，江苏省无锡市公安局网安支队接到受害人陈某报案称，其手机收到一条“95533”发来的短信并点击其中链接，随后发现信用卡被盗刷现金6500元，同时银行卡被银行冻结。经查，犯罪嫌疑人通过制作假冒银行的钓鱼网站，利用伪基站将钓鱼网站网址以诈骗短信形式发送给被害人，获取银行卡帐号、密码、短信验证码等资料，将被害人银行卡内资金转移至第三方支付平台再消费变现。

　　经缜密侦查，无锡公安机关近日成功抓获该犯罪团伙成员6人。经查，犯罪嫌疑人谢某杰负责购买和维护钓鱼网站，编写好诈骗短信后，雇佣童某军、周某华利用伪基站群发诈骗短信，并纠集谢伊某、谢莎某、江梦某登陆钓鱼网站后台，获取受害人银行卡信息，骗取手机验证码后在拍拍网、7881、财物通、支付宝等第三方支付平台购买网络游戏点卡，游戏币、话费充值卡、盛大点券等，最后再以折扣价寻找专门收购点券和充值卡的人变现。犯罪嫌疑人通过钓鱼网站获取的银行卡资料所涉及的受害人遍及安徽、河南、陕西、吉林等多个省市，涉及金额70余万元。

　　10、 山东青岛覃某QQ诈骗案

　　2014年12月8日，青岛市高新区某科技股份有限公司会计报案称其被网络诈骗。经查，受害人接到该公司分管财务副总QQ信息，按照该“财务副总”QQ指令，向指定账户汇款257万元。几分钟后，受害人再次接到向该指定账户汇款800万元的指令。此时受害人警觉通过电话与该公司财务副总核实，发现被诈骗。

　　接报后，青岛市高新区公安分局成立专案组全力组织侦破。经分析研判，专案组从大量网络线索中分析出了犯罪嫌疑人覃某杰、覃某宁、黄某忠三人。近期，专案组民警分别在广西柳州市、宾阳县两地将该3人抓获归案。随后专案组顺线追查，在南宁市将涉嫌取款的犯罪嫌疑人蒙某德以及涉嫌隐瞒、掩饰犯罪非法所得的黄某玲抓获。经进一步追查，专案组又在山东威海将为该诈骗团伙提供非法银行卡的犯罪嫌疑人刘某伟抓获，当场收缴银行卡900余张，作案电脑2台，POS机两部。经审讯，刘某伟供述了其从沈阳、江苏等地大量收购银行卡并将购买的银行卡销售至南宁、台湾等地的犯罪事实。