党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央在领导全面依法治国、建设法治中国的伟大实践中，通过历史和现实相贯通、国际和国内相关联、理论和实践相结合，提出了一系列全面依法治国新理念新战略新举措。为深入贯彻和全面落实习近平法治思想，中国旅游集团有限公司作为旅游行业唯一的重要骨干中央企业，认真学习领会习近平法治思想，坚决落实全面依法治国战略部署，按照国务院国资委国企改革三年行动有关重点任务和深化法治央企建设的意见要求，深入推进中国特色现代企业制度建设，通过近年来实施的一系列治理体系和体制机制改革，企业经营效益稳步提升，管理效能明显改善。

坚持依法治企，强化顶层设计，集团治理制度建设水平持续提升

中国旅游集团以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大、十九届历次全会以及中央经济工作会议精神，落实国企改革三年行动部署，按照在完善公司治理中加强党的领导的有关要求，持续加强集团治理制度、体系建设、顶层设计，深入推进在完善公司治理中加强党的领导。截至2021年底，集团建立形成了以公司章程、集团关于贯彻落实《关于中央企业在完善公司治理中加强党的领导的意见》实施意见为总体性文件，包括坚持党的领导、加强董事会建设、规范治理、强化监督等为支撑的集团公司制度体系。此外，集团根据不同层级企业的发展定位、企业类型和差异化管控需要，研究制定了《集团参股管理规定》，为丰富完善集团差异化治理模式奠定了制度基础。同时，集团通过制度制定修订计划管理，严格制度规范性合规审核，加强制度评估跟踪督导，及时组织制度宣贯培训，集团公司治理制度建设水平持续巩固提升。

坚持把党的领导融入公司治理各环节，严格制度执行刚性约束

中国旅游集团坚持把党的领导融入公司治理各环节，明晰党组织与其他治理主体的权责边界，理顺决策程序，严格制度执行程序，集团党的领导融入公司治理实现了制度化、规范化、程序化。集团和各二级公司修订完善了公司章程、“三重一大”决策制度实施办法、党委会工作规则、董事会工作规则、总经理工作规则等一系列法人治理文件，11家设立党委的三级企业已制定“三重一大”决策制度实施办法，各治理主体职责边界、功能定位更加清晰，决策机制和运作规则更加顺畅、规范。境内党委建制企业实现了党建工作进章程，明确了党组织在公司法人治理结构中的法定地位。

集团和所属企业明确了党组织在企业决策、执行、监督各环节的权责和工作方式，坚持党的领导，加强党的建设成为企业管理制度体系不可分割的组成部分。集团研究明确了党委重大事项决策权责清单，各二级公司和设立党委的三级企业，均已明确党委前置研究讨论重大经营管理事项清单，并建立清单动态调整机制。集团积极推动“双向进入、交叉任职”的领导体制，符合条件的党委班子成员通过法定程序进入董事会、监事会、经理层。集团持续完善考核评价机制，实现了党建与业务同安排、同部署、同落实、同考核，考核结果纳入绩效，与调薪、晋升、评优评先等直接挂钩。集团强化监督体系建设，将党组织监督体系与企业监督体系深度融合，深入推进从严治党，不断完善全面从严治党的制度体系和监督机制，严格落实各级党委的主体责任，加强对“一把手”的监督，建立“一岗双责”管理机制。

2021年，集团持续推动“三重一大”决策运行系统优化、数据填报和系统操作培训，实现了与国资委、集团内部数据全面贯通，集团总部及二级企业相关信息填报、分析、查询等功能得到有效运用，系统成功入选国资委“国资监管信息化建设创新示范项目”。在“三重一大”决策会议和事项信息全流程跟踪管理方面，集团严格落实相关规定和制度要求，严控决策内容和程序，集体讨论决定“三重一大”事项，集团党办、董办、总办按照各自承担职责服务决策会议，通过会议筹备组织、记录纪要、督查督办等方式对“三重一大”决策事项进行全流程跟踪管理。

加强董事会建设落实董事会职权，董事会运作有序推进

中国旅游集团按照国务院国资委党委书记、主任郝鹏在中央企业董事会建设研讨班上提出的“六个着力”要求，认真研究领会国资委陆续修订、发布的系列公司治理工作指引文件精神，进一步完善集团董事会制度建设，制定《集团董事会授权规则》修订草案，完成对《董事会工作规则》《董事会专门委员会工作规则》《董事会秘书工作规则》等制度文件的梳理和修订工作。其中，集团8户二级法人公司全部建立了董事会，6户二级公司（事业群）结合企业实际，设立了董事会专门委员会并制定了相应的工作规则。集团所属232户三级及以下应建尽建董事会的子企业已全部建立董事会，并实现外部董事占多数。

按照国企改革三年行动决策部署，集团2021年底印发了《关于加强子企业董事会建设落实董事会职权的工作方案》，明确了子企业董事会应建范围。按照“分批分期、积极稳妥”推进原则，4户重要子企业已制定具体实施方案，出台了包括战略管理、投资计划管理、人工成本管理、资金管理、对外担保管理、捐赠管理等合计18项配套制度。

健全经理层行权履职制度机制，企业经营效率有效改善

2021年，中国旅游集团进一步完善了董事会授权经营体制，区分企业类型进行差异化授权，通过突出绩效考核“指挥棒”作用，大力推行任期制和契约化，激活公司经营活力，集团层面全年完成董事会授权事项审批共17次。集团制定完善了《对二级公司董事会规范运作管理办法》《派出董事履职管理规定》等制度，以及对二级公司董事会、经理层的授权清单，在战略规划、投融资、资产处置、财务预算等19类、57个具体事项上进行了差异化授权放权，按照“一企一策”原则，动态调整完善授权清单。

集团坚持以深化“三项制度”改革为突破口，推动健全市场化经营机制，集团制定了《三项制度改革实施指导意见》《关于推行经理层任期制和契约化管理的指引》《任期制和契约化管理操作参考指引》，推动干部管理由身份管理向岗位管理转变，实现了经理层成员任期制和契约化管理全覆盖，其中8家二级公司和11家三级公司实行了职业经理人制度。集团通过对《职业经理人机制管理办法》进行修订，完善了职业经理人“选聘—契约化管理—绩效考核—薪酬兑付—退出管理”的管理内容，完善了对落实董事会职权的二级公司（事业群）职业经理人的聘任由董事会决定、任免前按规定程序报集团党委备案等事项内容。2021年，集团大力推行管理人员竞争上岗、末等调整和不胜任退出等制度，集团各级企业新聘任管理人员中近50%都通过竞争上岗方式产生。

回顾过去，中国旅游集团在习近平法治思想和全面依法治国战略的引领下，在国务院国资委等上级单位的悉心指导和关心帮助下，坚守初心、担当使命，迎难而上、不懈努力，团结协作、踏实笃行，集团依法治企工作基础不断夯实，中国特色现代企业制度建设水平持续提升。展望未来，中国旅游集团将继续以时不我待、只争朝夕的精神，高举习近平法治思想伟大旗帜，紧密围绕中央全面依法治国目标任务，深入推进中央企业法治建设，不断提高中国特色现代企业制度体系建设水平，持续推动集团高质量发展再上台阶，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。

（中国旅游集团有限公司[香港中旅（集团）有限公司]法务和风险管理部总经理 张征）