贪腐、走私、贩毒、电信诈骗……一直以来，这类违法犯罪的赃款转移出境，有的就是通过地下钱庄，这一游离于官方正规金融体制之外的民间地下金融组织为多种犯罪资金的转移和洗白提供着“黑色支撑”。

近期，各地公安机关成功打掉一批地下钱庄窝点，其中，黑龙江七台河市公安局破获的系列案件中，打掉地下钱庄８个，已查实涉案流转资金达数千亿元。深圳市公安局侦破系列地下钱庄案件４宗，初步查实涉案金额达人民币１４０余亿元，有效震慑了违法犯罪分子的嚣张气焰。

一笔４０万元的汇款牵出亿元大案

黑龙江省七台河市公安局历时一年多，成功破获一起特大系列地下钱庄案，打掉地下钱庄８个，查处骗取出口退税、虚开增值税专用发票违法犯罪企业１５家，抓获犯罪嫌疑人８０余人，已查实涉案流转资金达数千亿元。

“这一案件的侦破线索来自于我们几年前破获的一起特大跨境网络赌博案。”七台河市公安局打击地下钱庄专案组副组长张晓昕说，在对当时涉案的２０００多张银行卡的交易记录进行深入分析研判后，发现涉案赌场利用地下钱庄非法流转赌资。

经过进一步侦查，黑龙江省七台河市勃利县农民李某名下的一张银行卡进入警方视线，这张卡曾有一笔４０万元的汇款打入绥芬河市一家地下钱庄。

记者在采访中了解到，李某是勃利县一位养殖貉子的农户，每年将５００张貉子皮以每张５００元的价格销售给当地的建龙皮革公司，收入在２５万元。

“但是这家皮革公司却每年打入李某账户的资金达到２０００余万元。”七台河市公安局副局长朱孔勤说，如果是正常交易，这与李某养殖貉子的能力完全不符。

循线追踪，警方发现李某的银行卡实际由建龙皮革公司控制，公司账户资金从２０１２年至２０１５年流转３亿元，除李某的账户外，还控制着其他十几个人的银行卡账户。

“按照这个数额，这家皮革公司每年要开几千万元的增值税发票，但实际他们没有这个能力，有虚开增值税发票的嫌疑，并且以此来骗取出口退税。”朱孔勤说，在调查该公司外汇账户发现，出口的１１１０万美金来自香港三家离岸公司，法定代表人是山东的梁某华和梁某锋。

专案组查明，梁某华在莫斯科经商期间，发现了地下钱庄兑换汇率低、速度快、手续简洁，满足了在境外经商人员的需求。

此后，他和梁某锋先后在香港开设了１０家离岸公司，在境内开设了２００余个个人银行账户，买卖外汇赚取高额利润。至此，一个庞大而且错综复杂的地下钱庄犯罪网络逐渐被警方揭开。