“类期货”交易模式

收款1-2天后发币 单价比即时交易便宜100多元

“不同于一手交钱一手交币的交易模式，周毅他们二人出售的‘期货’是收钱后隔1-2天才发币，平均一个比特币会比即时交易的便宜100-150元人民币。”多位玩家对记者表示，“这个价格挺诱人的，不少人提前预订，然后找下家出手，赚取差价。”

让周毅、李想在圈内迅速蹿红的，正是这种基于一定价格优势的“类期货”交易模式。和素未谋面的陌生人进行如此大额的交易，还是通过“先付款，后打币”的方式，这种模式在圈内并不多见。

张明算是接触比特币场外交易较早的“搬砖工”，其第一次接触场外交易是在2017年。他告诉记者，自己观察了周毅、李想两人将近两年时间，发现他们每次在群中的出货量大、交货也及时，没出过问题，才觉得二人“口碑不错”，开始与他俩交易的。

具备一定的渠道和圈内“口碑”的“比特币场外交易员”，在比特币供应链上处于“上家”位置，为其他“搬砖工”服务，收取担保服务费或交易差价获利。

由于世界范围内的各个比特币交易平台行情不同，价格也存在一定差异，“搬砖工”游走在各大平台间、赚取各平台的差价来获利。具体“搬砖”形式分为：国外平台与国内平台之间的“搬砖”；国内平台之间的相互“搬砖”。

张明透露，2017年他在微信群买入35个比特币后，看准当时买入的价格要低于韩国最大交易所Bithumb的报价，于是及时在Bithumb卖出，一次性赚了3.5万美元。

“到了后期，周毅就不经常在群里露面，李想就充当周毅的下家的角色，从周毅那边拿比特币到群里叫卖，一个币也会平均比周毅贵几十块钱。”张明透露，汇款账户是周毅的指定银行卡号，李想只是帮周毅统计成交数量。

借币抛利息“诱饵”

近九成玩家参与借币付息业务 单个币每天获息百元

除了上述比特币“类期货”交易，周毅两人还开展“借币返息”的业务，即从微信群熟客处租借比特币，并承诺支付高额利息。据悉单个比特币每天利息能达到100-120元人民币。

张明透露，本次涉案的七千多比特币中，不到九成是为了日息，主动将比特币放到二人手中，最后因二人“跑路”无法拿回，另有超一成则因参与其“类期货”交易没拿到币。

此外，此次案件部分玩家向记者表示，此前曾给周毅购买比特币的钱，但发币时间到来之初，周毅、李想也曾询问他们：“币是急用吗，到的币不是很多，如果要是不着急的话就借给我，我每天给你利息。”

不过，据记者了解这些玩家多数并没有接受借币返息，而是催促二人尽快发币。但多次催促后，周毅两人只是私下给催得紧的客户微信转账一笔“赔偿金”，表示“币马上就发，再等等”。

玩家王平（匿名）对记者表示在4月5日，也收到了一笔700元的赔偿金。“我知道其他人在那段时间也收到了一次赔偿金，有的几百块，有的上千，但之后钱也没再转，币也没再发。”而后期购币的玩家则不曾得到所谓的“赔偿金”。

从“口碑不错”到失联

周毅曾拉群解释 得知报案后失联

在得知交易员拿钱“跑路”后，让“搬砖工”王哲感到“绝望”的是，单是今年就（在别处）被骗了两次，算上这次被周毅、李想等人“卷走”的60多万，今年已经被骗了200多万。

从今年4月起，张明也发现一向按时交币的两人开始用各种理由拖延。

一开始张明并不担心，“毕竟他们两个人口碑不错”，甚至在第一批比特币尚未打到账户时，又花近百万再次购入数十枚比特币。两次交易，他分别向周毅、李想购买85枚、25枚比特币，累计金额达400余万。

但距离应发币时间越来越久，他渐渐感觉到“不对劲”，“没想到在微信群一问，居然有这么多人都过了很久还没有拿到币，当时就感觉情况不妙”，张明说。

另一位玩家对记者表示，在花了40多万购买比特币后的两天，在询问李想为何没有按时发币时，直接被周毅拉到了一个超百人的“维权群”，并未多解释一句，也没提及任何补偿，她表示“一脸蒙”。而所谓的“维权群”中，除了周毅、李想外，全部都是未按期收到比特币的买家。

在该“维权群”中，周毅发了一段与微信名为“石匠”的对话，向大家解释，周毅自称这位“石匠”位于巴西，由于巴西环境较乱导致比特币交易无法正常进行，导致无法交币。

4月14日，周毅在维权群里发了一个视频，再次给出了一套赔偿方案。视频里周毅表示，两人现在欠了太多人比特币一时还不上，但是他们“钱还是赚得动”，所以他们将每天赚的5个比特币的利润还给所有人，将拖欠的比特币慢慢还清。不过，群中很多人表示不再相信二人，“我觉得这就是在忽悠我们，我不接受”，张明说。

“石匠”究竟何方神圣，与周毅是何关系，是否真实存在，大多数玩家并不知晓。虽然后来有玩家表示与石匠取得联系，对话中，石匠表示自己确实收周毅的期货，并声称币也都给他（周毅）了。

此后，在群中得知有人已经决定要去报案时，周毅、李想二人就“失联”了。

立案调查

杭州警方立案侦查 玩家对“非吸”定性有争议

“到了4月10日，实在等不及了，在交易群里说了两人没发货的事儿，发现居然这么多人都没收到币，当时就感觉情况不妙，我立马决定回国报警”，张明说，他也是该案第一位报案人。

4月16日，二十多位买家决定去杭州报警。

根据立案告知书显示，杭州市滨江区公安分局针对周毅等人的非法吸收公众存款一案，符合刑事立案标准，已对该案立案侦查。有玩家透露，另一嫌疑人李想也于5月初被公安机关抓获并刑拘。

在维权群中，记者观察到，玩家最关注的是如何为案件定性。他们对于目前“非法吸收公众存款”的定性并不满意，“两人是因巴西出了问题导致无法发币，并非故意行骗的说辞系狡辩。”

“通过跟律师沟通，发现难点在于一些被迫接受借贷关系的买家，容易被认定为是自愿的借贷关系，难以从法律上判定属于非吸”，一位买家对记者表示其忧虑。

“我们就是想给警察提供更多信息，证明他们在3月初就知道无法发币，此后的交易不仅是非吸，还是诈骗”，多位买家称。

“非法吸收公众存款和集资诈骗的区别在于是否以非法占有为目的。”北京德恒律师事务所律师徐凯曾公开表示。

徐凯分析，“以非法占有为目的”简单来说，就是在非法吸收公众存款之时，融资者不符合向不特定的人公开融资的条件，以不占有你的钱物为目的而进行融资，属于非法吸收公众存款。但如果融资者一开始就是要以骗取你的财物为目的非法集资的，那就构成集资诈骗。

维权群中是来自世界各地的买家，因为时差关系，几乎24小时都有人发言，他们不断在群中反馈又有谁回国报案，也会在群中讨论受理案件时警方反馈有何含义。

针对目前案件进展，杭州市滨江区西兴派出所5月21日回复新京报记者称，周毅、李想等二人目前已经刑拘，后续还会继续调查。