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网售银行卡800元/套商家称曾卖给电信诈骗团伙

2017年07月03日 10:36 | 作者:张逸游天燚王飞翔 | 来源：新京报

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银行卡行贿、电信诈骗黑幕

很多卖家对客户买这些银行卡的用途心知肚明，交易时并不细问。

一名卖家说，买银行卡的一般是做外汇，或者是电信诈骗。

来自广东的一位买家李和生直言，自己买银行卡就是做外汇。“我只用半个月，半个月之后可以全部退给你。”

李和生说，每张银行卡每年有5万美金的外汇限额。他收卡之后，会给每张卡打进几万到十几万不等的人民币存款，兑换成外汇，利用外汇市场价格的波动，交易后赚取差价。“说白了就是走走流水，限额用完，卡对我来说就没用了。”李和生说。

在近几年查获的电信诈骗案中，拥有大量的银行卡成为犯罪嫌疑人的“必备品”。在一些个案中，以各种名义到不同银行开卡，是电信诈骗团伙“外包”出去的一项业务。

当有事主受骗往这些银行卡里汇款后，嫌疑人会指挥同伙在最短时间内将汇款全部提取并转移。

2014年底，广州天河区法院对一个“猜猜我是谁”电信诈骗团伙中的几名成员进行了一审宣判。该团伙分工明确，有专人拿着银行卡负责提取诈骗款项并转移至指定账户。几名被告人被公安机关控制时，发现有他人的银行卡1319张、他人的居民身份证395张。

除了电信诈骗，银行卡买卖的背后还指向洗钱、行贿、受贿、非法所得的财产转移等不法行为。

在叶军的个人业务中，不仅为金融公司找人租用银行卡，他也买卖银行卡，“这些卡卖到国外去，客户用一个月，到时候再消掉，对卖卡人没有危害。”他说，这其实就是帮别人洗钱。

在各级纪检监察机关通报的反腐案情中，一些官员在被查时，起获大量他人的银行卡。

2016年5月被“双开”的广东茂名市高新区党工委原书记谭国锋在被查后，其随身物品中包括他人身份证7张，他人名下的银行卡7张，卡内存款余额高达630多万元。

湖南永州市发改委原主任龚新智在被查后自曝，收银行卡就像收名片。

编辑：梁霄

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关键词：网售银行卡电信诈骗