小案牵出特大诈骗团伙

2016年10月25日下午,南通海门市公安局城南派出所接到受害人小赵报警,称自己在家里上网找工作时,被不法分子以招工为名,通过缴纳马甲费、培训费、岗位押金等为由,骗走2150元。

接报后,相关案件情况迅速反馈到江苏省反诈骗中心。这起看似不经意的“小案”,经过南通警方顺藤摸瓜,牵出其背后隐藏的一个体系庞大的专业诈骗团伙。

“以该案为基点,江苏省、南通市两级刑侦部门成功串并出全省范围内的70余起案件。为此要求小案当作大案办,力求对诈骗团伙进行全链条打击。”南通市副市长、市公安局局长陈旭介绍。

2017年2月10日,南通警方在刑警支队、海门市公安局成立专案组,在公安部的支持以及江苏省反诈骗中心的指导下,重新串并出省内百余起、全国范围内近千起特大系列诈骗案。

随后,一个成员分布全国各地,人数超过600人的特大网络诈骗团伙逐渐显露出来。该团伙开展的诈骗活动都是以招聘“网络兼职”为名,诱使他人主动联系,再要求缴纳各种费用,从而骗取受害人钱财。其间,一个绰号“团长”的犯罪嫌疑人李某进入警方视线。

经查,29岁的湖北大悟男子李某就是该团伙的幕后操控者。

相关案情层报至公安部后,引起高度重视。3月8日,该案被列为全国打击治理电信网络新型违法犯罪专项行动第四批挂牌案件进行重点督办。

据了解,近年来,网络兼职诈骗案件迅猛增长的态势,在江苏占比已达全部通讯网络诈骗发案总数30%以上。

抓获核心成员一波三折

通过前期大量工作,专案组基本掌握了该诈骗团伙多名核心成员的真实身份及组织架构。今年3月初,警方发现该团伙多名核心成员在湖北武汉频繁活动。3月15日,南通海门市两级公安机关抽调70余名警力,分赴湖北武汉、孝感、安徽宿州、山西临汾、四川眉山等地对团伙核心成员及头目开展集中抓捕行动。

警方收网行动“箭在弦上”。然而,在一触即发之时,武汉的所有目标却突然脱离了警方视线,且毫无征兆。难道行动已经暴露?带队前往的海门市公安局副局长倪平和反通讯网络诈骗专家、南通市公安局刑警支队一大队副大队长周洲经过商议,尽快查明情况。“后来得知,当时有一名核心成员在外地被抓,引起了他们的警觉。”倪平告诉记者。

功夫不负有心人,李某等人的踪迹很快出现在一家宾馆。巧的是,其中部分犯罪嫌疑人与抓捕组入住了同一家宾馆,甚至有人就住在倪平的隔壁房间。此前没有掌握的多名核心成员也由此被警方一一查明。

3月24日,各抓捕组按照专案指挥部预定方案开始统一收网,行动至25日早上结束,包括该团伙22名核心成员在内的30余名犯罪嫌疑人全部被抓获。

行动当天,张某、李某一度躲到大别山区的老家。在一处依山而建的房子里,面对“从天而降”的刑警,两人被抓获时显得惊愕无比。